Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2024-05-29 Botnia Exploration Norrlandsfonden avyttrar Botnia Exploration Holding AB (publ) konvertibelt lån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-16 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Malmleveranser under andra halvåret Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-05-03 Botnia Exploration Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 3 May 2024 | Botnia Exploration Holding

Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat samt balanserat resultat avräknas mot överkursfonden och att återstoden balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Thomas Söderqvist, Pär Weihed, Andreas Bladh, Thomas Ljung, Anders Lindgren, och Jan Marklund till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Thomas Söderqvist till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (för närvarande 229 200 kr) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp (för närvarande 114 600 kr) kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att KPMG AB omvaldes som revisor

Bemyndigande för styrelsen

Beslöts vidare att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Lycksele den 3 maj 2024

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

2024-05-03 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari-mars 2024 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 Botnia Exploration Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-12 Botnia Exploration Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-04-03 Botnia Exploration Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-11 Botnia Exploration Botnia Exploration: VD presentation Stora Aktiedagarna 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-03-11 Botnia Exploration Ny VD för Botnia Exploration Holding AB tillträder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-26 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Gruvstart under 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Botnia Exploration Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2024-01-24 Botnia Exploration Botnia Exploration har undertecknat ett anrikningsavtal med Dragon Mining Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-05 Botnia Exploration Pär Weihed blir ny styrelseordförande för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-04 Botnia Exploration Botnia Explorations styrelseordförande Johan Norman har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-01 Botnia Exploration Fredrik Bergsten ny vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Botnia Exploration Botnia Exploration Holding AB (publ) changes its liquidity provider to Carnegie Investment Bank AB. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-30 Botnia Exploration Botnia Exploration Holding AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-27 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Malmleveranser väntas hösten 2024 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-10 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari-september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-28 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Markarbeten är igång Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari-juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Botnia Exploration Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024