Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-07-14 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-06-15 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-29 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-28 | Botnia Exploration | Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-28 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2023 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-31 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Årsredovisning 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-31 | Botnia Exploration | Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
Pressreleaser |
Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska:
Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringen, som kan vara tillfällig, måste för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken, av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregisteringen senast den 24 april 2023. OMBUD M.M. Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats www.botniaexploration.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsens förslag till disposition beträffande aktiebolagets resultat (punkt 9b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10-12) En valberedning bestående av Magnus Ullman (tillika valberedningens ordförande) representerade Need Invest AB, Donald Johansson representerade Akilakonsulting AB, Björn Rahmström representerade Ramab Iggesund AB, Anders Ljung representerade Anders Ljung, och Botnia Exploration Holdings styrelseordförande Johan Norman föreslår följande: Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Valberedningen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10) Valberedningen föreslår sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11) Styrelsearvodet till de stämmovalda ledamöterna föreslås uppgå till fyra prisbasbelopp (210 000 kr) till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp (105 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i koncernen. Uttryckt i prisbasbelopp är arvodet oförändrat. Således innebär nedanstående förslag att ett totalt arvode om 630 000 kr (579 600 kr) utgår för kommande år. Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Val till styrelsen och av revisor (punkt 12) Valberedningen föreslår omval av Johan Norman, Pär Weihed, Thomas Söderqvist, Andreas Bladh, Thomas Ljung samt nyval av Anders Lindgren och Jan Marklund. Valberedningen föreslår omval av Johan Norman som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att för det fall KPMG AB väljs till revisor kommer Alexander Tistam att fortsatt vara huvudansvarig revisor. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 573 644. Bolaget innehar inga egna aktier. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. HANDLINGAR Årsredovisningen, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Cylindervägen 18, 8trp, Nacka Strand samt på bolagets webbplats, www.botniaexploration.com. Nämnda handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: __________ Lycksele i mars 2023 Botnia Exploration Holding AB (publ) Styrelsen |
||||
2023-03-24 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Ianspråktagande av miljötillstånd | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-13 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Markanvisning har vunnit laga kraft | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-01 | Botnia Exploration | Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-17 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-21 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-14 | Botnia Exploration | Botnia Exploration beviljas markanvisning | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-09 | Botnia Exploration | Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-29 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-29 | Botnia Exploration | Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-28 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-18 | Analysguiden | Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår | Analyser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-17 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-16 | Botnia Exploration | Botnia Exploration offentliggör prospekt | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-15 | Botnia Exploration | Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022 | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-11 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-11 | Botnia Exploration | Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-28 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider | Pressreleaser | Ladda ner | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-19 | Botnia Exploration | Botnia Exploration: Delårsrapport januari - juni 2022 | Rapporter | Ladda ner | Visa Stäng |
|