Datum | Källa | Rubrik | Typ | Alternativ |
---|---|---|---|---|
2023-07-18 | SECITS | SECITS inleder samarbete med Svenska Bostäder för IoT-baserad dataanalys | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-25 | SECITS | KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2023 | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-10 | SECITS | Secits Holding AB Delårsrapport JANUARI - MARS 2023 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2023-05-02 | SECITS | Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2022 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2023-04-27 | SECITS | KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) | Pressreleaser | Visa Stäng |
Pressreleaser |
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL)KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, kallas till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 26, i Hägersten, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2023 och bör senast den 22 maj 2023 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 17 maj 2023. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 17 maj 2023. Ombud m.m. Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.secits.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Stefan Wilhelmson väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar. Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen. Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner Styrelsen föreslår Jonas Strömberg, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmans uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. Punkt 9 – Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag Valberedningen föreslår att Stefan Wilhelmson (omval), Björn Almroth (omval), Jonas Strömberg (omval) och Wilhelm Bech-Jansen (omval) väljs till styrelseledamöter, samt att Stefan Wilhelmson (nyval) väljs till styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.secits.se. Valberedningen föreslår att Deloitte AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander avses utses till huvudansvarig revisor. Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 150 000 kronor till såväl styrelseordföranden som vice styrelseordföranden (om styrelsen väljer att utse en vice ordförande) och med 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor. Antalet aktier och röster Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 69 563 281. Bolaget innehar inga egna aktier. Särskilda majoritetskrav För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten (märk kuvertet ”Årsstämma”), eller per e-post till info@secits.se, senast den 17 maj 2023. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.secits.se, senast den 20 maj 2023. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingar Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.secits.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.secits.se senast två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.secits.se. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Behandling av personuppgifter För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. _____________ Stockholm i april 2023 SECITS Holding AB (publ) Styrelsen Följande dokument kan hämtas från beQuoted |
||||
2023-04-06 | SECITS | SECITS Holding AB tecknar larmcentralsavtal med internationell leverantör av avancerade kameralösningar | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-03-31 | SECITS | Omräkning av teckningsoptionerna av serie TO1 i SECITS Holding AB | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-02-24 | SECITS | Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2022 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-12 | SECITS | Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2023-01-10 | SECITS | Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-29 | SECITS | Secits offentliggör utfall i företrädesemission | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-16 | SECITS | Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-12 | SECITS | Teckningsperioden i Secits företrädesemission inleds idag | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-05 | SECITS | Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-12-01 | SECITS | Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-14 | SECITS | Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-11-11 | SECITS | Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-26 | SECITS | SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-24 | SECITS | Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-10-20 | SECITS | Secits utser Paul Trygger till ny VD | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-09-22 | SECITS | Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-19 | SECITS | Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022 | Rapporter | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-17 | SECITS | Secits vinner sin första order på helhetslösning | Pressreleaser | Visa Stäng |
|
||||
2022-08-16 | SECITS | SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm | Pressreleaser | Visa Stäng |
|