Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-14 Precio Fishbone Precio Fishbones årsredovisning färdigställd och publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-07 Precio Fishbone Delårsrapport januari - mars 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-07 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 7 May 2020 | Precio Fishbone

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juni 2020, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 2 juni 2020 före kl 17.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 40 eller via e-post: arsstamma@preciofishbone.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 2 juni 2020 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Val av valberedare.
19. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.
20. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik till stämmoordförande.

Punkt 11 – Förslag till resultatdisposition.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Punkt 13 – 15 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter
Valberedningen föreslår att 4 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.
Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.
Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Claes Ruthberg, Patrik Salén, Katarina Åkerman och Bengt-Åke Älgevik. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida www.preciofishbone.se under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.
Aktieägare representerande 45 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 16 – Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att omvälja Revisionsfirman EY.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande av nyemission.
Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.
Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget. Ett sådant medgivande från årsstämman 2020 gäller till och med nästa årsstämma. Vid styrelsens ianspråktagande helt eller delvis av bemyndigandet skall de nyemitterade aktierna äga rätt till utdelning som kan komma att beslutas av bolagsstämma som genomförs efter årsstämman 2021.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisningen tillsänd.

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19
Med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:
· Ingen förtäring eller dryck serveras.
· Vi uppmanar aktieägare att avstå från att ta med biträden.
· Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte delta, utan uppmanas att rösta via ombud.
Lokalen kommer också anpassas efter antalet deltagare och hänsyn till avstånd. Det innebär att lokalen kan komma att ändras.

Stockholm den 7 maj 2020

Precio Fishbone AB (publ)

Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av Christer Johansson 073-078 80 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-2020-06-09-slutlig.pdf

Precio Fishbone AB är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Precio Fishbone Systems cirka 260 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro samt Köpenhamn, London, Ottawa och Ho Chi Minh City i Vietnam.
Precio Fishbone utvecklar produkter och såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Företagets webbplats är www.preciofishbone.se

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Ceritified Adviser kan nås på telefon 08-463 83 00 samt per mejl certifiedadviser@penser.se

2020-05-06 Precio Fishbone Beslut om ändrat förslag till utdelning Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Precio Fishbone Nytt datum för årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)- föreslagen utdelning utvärderas Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Precio Fishbone Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-01-24 Precio Fishbone Omnia får utmärkelsen Intranet Choice Europe för tredje året i rad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-01 Precio Fishbone Omnia - i toppen av global utvärdering av intranätprodukter för tredje året i rad Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Precio Fishbone KVARTALSRAPPORT Juli - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-29 Precio Fishbone HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-13 Precio Fishbone Axfood lanserar nytt intranät baserat på Office 365 och Omnia Intranet från Precio Fishbone Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-03 Precio Fishbone Precio Fishbone betalar tilläggsköpeskilling för minoritetsandel i dotterbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Precio Fishbone Precio Fishbone hjälper Energimyndigheten att flytta sina webbplatser till molnet Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-05 Precio Fishbone Precio Fishbone tecknar långsiktigt avtal med TLV Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Precio Fishbone KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-16 Precio Fishbone Precio Fishbone AB (publ) kallar till årsstämma. Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Precio Fishbone Precio Fishbone AB (publ) offentliggör sin årsredovisning för 2018. Rapporter Visa Stäng
2019-02-21 Precio Fishbone BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-01-24 Precio Fishbone Malmö stad väljer Precio Fishbones Omnia Intranet för sitt nya intranät Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Precio Fishbone Information om ägarförändringar i Precio Fishbone AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Precio Fishbone PRECIO FISHBONE AB (publ) KVARTALSRAPPORT April - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-31 Precio Fishbone Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-25 Precio Fishbone Energimyndigheten ger Precio Fishbone förnyat förtroende Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-08 Precio Fishbone Information om ägarförändringar i Precio Fishbone Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Precio Fishbone KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Precio Fishbone Precio Fishbone AB (publ) offentliggör sin årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Precio Fishbone Bokslutskommuniké Januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Precio Fishbone Omnia Intranet - högst rankat av alla intranätprodukter i global utvärdering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Precio Fishbone KVARTALSRAPPORT juli - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Precio Fishbone Delårsrapport januari - juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 Precio Fishbone Precio Fishbone är vinnare i SCB:s ramavtalsupphandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Precio Fishbone Delårsrapport januari - mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Precio Fishbone Slutlig likvid för förvärvet av Fishbone Systems har betalats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 Precio Fishbone Precio Fishbones årsredovisning för 2016 är publicerad i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-05 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Precio Fishbone Bokslutskommuniké Januari - december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q1
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Årsstämma 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årligutdelning
8 May 2020 | Extrautdelning
9 Jun 2020 | Årsstämma 2019
10 Jun 2020 | Årligutdelning
10 Jun 2020 | Extrautdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner