Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-28 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos försäljning av innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Navigo Invest Navigo Invest AB: "Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos navbolag Chemgroup Holding förvärvar Sisource - stärker kunderbjudandet inom kemikaliehantering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Pegroco Invest Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos intressebolag Alelion bidrar till innovativ flygteknik som partner till SAAB och LTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Pegroco Invest Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 May 2023 | Navigo Invest

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande 2023-05-30

Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 30 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2022. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 602 115 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier samt att i ny räkning balanseras 586 915 000 kronor.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Peter Sandberg, Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson omvaldes som ordinarie ledamöter samt nyvaldes Göran Johansson som ordinarie ledamot. Peter Sandberg omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1 400 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm, Per Grunewald och Göran Johansson samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoptioner) ska uppgå till sammanlagt högst 8 000 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta en uppdaterad bolagsordning varigenom företagsnamnet ändrades till Navigo Invest AB (publ) under punkt 1, samt justering av punkt 10 avseende aktieägares rätt att delta i bolagsstämma. Ändringen innebär möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, möjlighet för styrelsen att besluta om att aktieägare före bolagsstämma får utöva sin rösträtt per post, att aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt därom, att aktieägare får ha med sig högst två biträden till bolagsstämma under vissa förutsättningar samt möjlighet för styrelsen att besluta om utomståendes närvarorätt vid stämman.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com,tel: 0708 63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. 

2023-05-12 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q1 för 2023: Nya navbolag och starkt totalresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q1-2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos Navbolag Vinga bygger ett ledande nordiskt finanshus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik offentliggör Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-01 Pegroco Invest Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-30 Pegroco Invest Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco meddelar förändrad valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos tillträder förvärvet av JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Pegroco Invest Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos offentliggör Bokslutskommuniké för 2022: Fortsätter leverera på vår strategiska resa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar Mechanum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Geogruppen i Göteborg AB - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar innehavet eSite Power Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Chemgroup Scandinavia - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-06 Pegroco Invest Pegroco Invest: Calormet vände till vinst - siktar nu på de stora kontrakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco ingår avsiktsförklaring med ambitionen att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q3-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Pegroco Invest Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Pegroco Invest Ändrat antal aktier och röster i Pegroco Invest efter att ledningen tecknar aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning - stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: TK Elevator förvärvar Nordic Lift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q2-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
27 Jun 2024 | Kvartalsutdelning
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
28 Mar 2025 | Kvartalsutdelning