Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-31 OssDsign Årsstämma har hållits i OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 OssDsign Annual General Meeting held in OssDsign AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Penser Access Penser Access: Exponentiell tillväxt för Catalyst - OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Redeye Redeye: OssDsign Q1 - Steep acceleration of sales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q1 2023 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 OssDsign OssDsign AB: 1 000 patienter behandlade med OssDsign® Catalyst i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 OssDsign OssDsign AB: 1,000 patients treated with OssDsign® Catalyst in the U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publishes Annual Report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 OssDsign OssDsign AB: OssDsign publicerar Årsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 OssDsign OssDsign AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | OssDsign

OssDsign AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)                  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 23 maj 2023; samt

(ii)                senast torsdagen den 25 maj 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till andreas.wardh@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 23 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 25 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ossdsign.com. Fullmakt i original ska även uppvisas på stämman.

Fullmaktsinsamling

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med årsstämman. Detta innebär att aktieägare som inte önskar delta personligen vid stämman kan lämna fullmakt till ett av bolaget anvisat ombud som deltar på stämman för aktieägarens räkning och röstar i enlighet med aktieägarens instruktioner. Av bolaget anvisat ombud måste vara annan än styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ska fylla i och underteckna ett särskilt fullmaktsformulär som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.ossdsign.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
12. Val av styrelseledamöter och revisor;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
15. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av styrelseordföranden i bolaget (dvs. Simon Cartmell), Viktor Drvota (utsedd av Karolinska Development AB och utsedd ordförande för valberedningen), Filip Petersson (utsedd av SEB) och Stefan Hansson (utsedd av TAMT AB). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-12 i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid extra bolagsstämma den 7 mars 2019 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Punkt 1. Val av ordförande

Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Simon Cartmell (ordförande), Anders Qvarnström, Håkan Engqvist, Newton Aguiar, Viktor Drvota och Jill Schiaparelli. Det föreslås att styrelsen även fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. 

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 250000 kronor varav 350000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 250000 kronor till var och en av Newton Aguiar, Anders Qvarnström och Jill Schiaparelli samt 150000 kronor till Håkan Engqvist. Inget arvode föreslås för Viktor Drvota som representerar en institutionell investerare.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Simon Cartmell omväljs till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har meddelat bolaget att Oskar Wall även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Information om föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.ossdsign.com.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8 och 13-15 i föreslagen dagordning.

Punkt 8. Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från ”Aktiekapitalet ska vara lägst 3437 500 kronor och högst 13750000 kronor” till ”Aktiekapital ska vara lägst 4375 000 kronor och högst 17500000 kronor”. 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220000 000” till ”Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 och högst 280000 000”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 71343130 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag (enligt ovan) och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ossdsign.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

___________
Stockholm i april 2023
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email:morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email:certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign:
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

2023-04-27 OssDsign OssDsign AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN OSSDSIGN AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når kommersiell milstolpe med 750 implantat sålda i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 OssDsign OssDsign AB: OssDsign reaches commercial milestone of 750 implants sold in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 OssDsign OssDsign AB: OssDsign increases operational efficiency and reduces Cranial PSI lead time by up to 40 percent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 OssDsign OssDsign AB: OssDsign effektiviserar sin tillverkning och minskar ledtiden för Cranial PSI med upp till 40 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når kommersiell milstolpe - 200 sålda implantat i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 OssDsign OssDsign AB: OssDsign reaches commercial milestone of 200 implants in France Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Penser Access Penser Access: Inne i kraftfull tillväxtfas - OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Redeye Redeye: OssDsign Q4 - Delivering well in tough conditions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Year-end Report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-10 OssDsign OssDsign AB: OssDsign Catalyst 1cc är nu lanserad och fullt tillgänglig på den amerikanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når milstolpe - 500 patienter behandlade med OssDsign® Catalyst i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 OssDsign OssDsign AB: Den första patientrapporten med OssDsign Catalyst visar fullständig ryggradsfusion sex månader efter steloperation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OssDsign OssDsign AB: Långtidsuppföljning fortsätter visa låga komplikationsnivåer vid behandling med OssDsign Cranial PSI Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB completes a directed new share issue raising proceeds of approximately SEK 65.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 65,6 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 OssDsign OssDsign AB intends to carry out a directed new share issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Penser Access Penser Access: Interview with OssDsign - Erik Penser Bank - 28 november 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Penser Access Penser Access: Ytterligare ett försäljningsmässigt starkt kvartal - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-11-23 Redeye Redeye: OssDsign Q3 - Catalyst positively surprises, but still a difficult climate Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q3 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 OssDsign OssDsign AB: De första resultaten från en långtidsuppföljning av OssDsign Catalyst visar noll procent produktrelaterade komplikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 OssDsign OssDsign AB: OssDsign når milstolpen 100 patienter i sitt PROPEL-register tidigare än väntat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 OssDsign OssDsign AB: OssDsign utökar Catalyst-portföljen och lanserar en ny produkt anpassad för fler typer av kirurgiska ingrepp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: Interview with OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-29 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: Intervju med OssDsign Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 OssDsign OssDsign AB: Ny vetenskaplig publikation av den hittills största fallstudien av OssDsign Cranial PSI i USA visar positiva behandlingsresultat samt total avsaknad av implantatrelaterade komplikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: OssDsign presents Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 OssDsign OssDsign AB: BioStock Investor Meeting: OssDsign presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-13 Penser Access Penser Access: Interview with OssDsign - Erik Penser Bank - September 12th 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: USA-marknaden driver kraftig försäljningsökning - OssDsign Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Redeye Redeye: OssDsign - A taste of a better market outlook Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OssDsign OssDsign AB (publ) publishes Q2 2022 Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
21 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årligutdelning
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
5 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3