Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-08-23 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2019, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-05 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2019-06-05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2019, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-08 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Confidence International Kallelse till årsstämma i Confidence International AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 May 2019 | Confidence

Kallelse till årsstämma i Confidence International AB (publ)

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj 2019, och
– dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se,senast onsdagen den 29 maj 2019.

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i god tid före onsdagen den 29 maj 2019. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 29 maj 2019.

OMBUD
Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före årsstämman.

FULLMAKTSFORMULÄR
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.confidence.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i fråga om:

  • a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  • c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
16. Årsstämmans avslutande
FÖRSLAG

Punkt 2

 Nomineringskommittén föreslår Gerth Svensson som ordförande för stämman.

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust om 39 583 698 kronor balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 13

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma:
Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

  • a) stämmoordförande
  • b) antal styrelseledamöter och suppleanter
  • c) val av styrelseordförande
  • d) val av styrelseledamöter och suppleanter
  • e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
  • f) arvoden till revisorerna
  • g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 14

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt punkterna A-D nedan:

A. Styrelsens säte (§ 2 i bolagsordningen)
Det föreslås att Bolagets säte ändras från Stockholms kommun till Sundbybergs kommun.

Nuvarande lydelse: ”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.”

Föreslagen ny lydelse: ”Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.”

B. Aktieslag (§ 6 i bolagsordningen)
Det föreslås att Bolaget tar bort de olika aktieslagen serie A och serie B och endast refererar till aktier i bolagsordningen. Bolaget har i dagsläget endast utgivna aktier i serie B. Förslaget innebär att § 6 i bolagsordningen utgår samt att efterkommande numrering i bolagsordningen uppdateras.

Nuvarande lydelse: ”Av bolagets aktier kan utges två serier, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och aktie av serie B en röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 6 000 000 stycken. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A ha företrädesrätt till aktier av serie A och ägare av aktier av serie B ha företrädesrätt till aktier av serie B, allt i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktie av nytt slag. Styrelsen skall efter begäran från innehavare av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställning om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade. Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konverteringen skall utan dröjsmål anmälas för registrering, är verkställd när registrering sker och antecknats i avstämningsregistret.”

C. Styrelse (§ 7 i bolagsordningen)
Det föreslås att styrelsens sammansättning ändras.

Nuvarande lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter med eller utan suppleanter.”

Föreslagen ny lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.”

D. Bolagsstämma (§ 11 i bolagsordningen)
Det föreslås att grammatiken i punkten 7 justeras.

Nuvarande lydelse: ”Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.”

Förslagen ny lydelse: ”Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.”

Det föreslås att punkten 10 justeras avseende val av revisor.
Nuvarande lydelse: ”Val av styrelse och i förekommande fall revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa.”

Föreslagen ny lydelse: ”Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa.”

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier (av serie B). Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsätt tillväxt och säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, senast från och med den 15 maj 2019. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i maj 2019
Confidence International AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 20:30 CET.

2019-05-06 Confidence International Confidence International AB: Confidence tillförs 19,4 MSEK efter avslutad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 Confidence International Confidence International AB: Confidence offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 Confidence International Confidence International AB, rapporterar från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-15 Confidence International Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Confidence International Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Confidence International Confidence International AB: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 Confidence International Confidence International AB: Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 Confidence International Confidence International AB: Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Confidence International Confidence International AB: Skrivrättelse: Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-12 Confidence International Confidence International AB: Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-20 Confidence International Confidence International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2018-12-20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-28 Confidence International Större datacenter väljer Confidence för teknisk säkerhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Confidence International Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence international AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-25 Confidence International Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 Confidence International Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-22 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-09 Confidence International Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Confidence International Västerås största bostadsföretag väljer Confidence för ökad trygghet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-14 Confidence International Utfall i Confidence Internationals nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Confidence International Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Confidence International Confidence offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-11 Confidence International Thomas Lundin ny styrelseledamot i Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-09 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2018-05-09 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Confidence International Skrivrättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Confidence International KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-29 Confidence International Finansiell förstärkning för Confidence International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Confidence International Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 Confidence International Ny CFO på Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-01 Confidence International Ny försäljningschef på Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 Confidence International Pär Nilsson ny Vd för Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Confidence International VD-byte på Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 Confidence International VD-byte på Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Confidence International Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Confidence International Kvartalsrapport första kvartalet 2017, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Confidence International Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 Confidence International KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Confidence International Komplettering: Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Confidence International Enaco väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-14 Confidence International Atrium Ljungberg väljer Confidence för brandskydd av Sickla Front II Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-17 Confidence International Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-12 Confidence International Säkerhetsspecialisten fortsätter växa - Ny tung trio går till Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Confidence International Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-20 Confidence International Säkerhetsspecialisten växer - Tung trio går till Confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-20 Confidence International Notifier by Honeywell lanserar nyheter under SKYDD 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-18 Confidence International Fabege väljer Confidence - Tecknar ramavtal avseende teknisk säkerhet, brand och service Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-16 Confidence International SJ väljer Confidence - Centralt administrerat inpasserings- och larmsystem för personalutrymmen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Confidence International Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-06 Confidence International Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Confidence International Kvartalsrapport Q2 2015, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-03 Confidence International Confidence International utser ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Confidence International Skanska väljer Confidence för stor säkerhetsentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-08 Confidence International Vattenfall väljer Confidence för ytterligare två säkerhetsanläggningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-29 Confidence International Confidence ingår svenskt distributionsavtal för Notifier by Honeywell brandlarm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-12 Confidence International Kvartalsrapport Q1 2015, Confidence International AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Confidence International Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Confidence International Justering av handlingar inför Confidence årsstämma den 7 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Confidence International Nyemission övertecknad - Stort intresse för Confidence International AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Confidence International Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-24 Confidence International Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-13 Confidence International Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2015-03-13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-19 Confidence International Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-20 Confidence International Fortum väljer Confidence säkerhetslösningar för skydd av anläggning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 May 2018 | Årsstämma 2017
11 May 2018 | Årligutdelning
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Dec 2018 | Extrastämma 2018
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner